海南新大洲摩托车股份有限公司第二届董事会第六次会议决议及召开_新大洲A(000571)_公告正文_财经

                       海南新克制的骑摩托车股份股份限制公司

                       第二的届董事会六年级次汇合点发生及

                     集合一九九九年一份迷住者大会注意的公报

    海南新克制的骑摩托车股份股份限制公司第二的届董事会于1999年4月14日在本公司汇合点室集合了六年级次汇合点。汇合点由张家玲主席掌管。,八名董事列席了汇合点。,大约公司的中西部及东部各州的县议会分子和年长的管理管理人员,经举手投票,以下泄漏和建议存在一致经过。,投票顺序和成果契合,合法无效。

一、《状态公司1998年度事情总结和1999年度事情打开课程的泄漏》;

二、公司1998年度财务决算泄漏

三、状态公司1998年的股息助学金课程

1998年,公司实现预期的结果走快28,万元,净走快20,万元。土地《公司条例》和《公司条例》,提炼10%法定公积金2,万元10%公益金2,10000元,土地公司开展必要,提炼20%恣意公积金4,万元;起飞是你这么说的嘛!三项基金和土地兴业公司已提炼是你这么说的嘛!三项基金万元后,可分派走快为11,万元,加法每年未分派走快1万元,1998年容许一份迷住者的走快为12。,万元,该公司已草稿了每10股现钞的分派课程。,一万元的盈利将改换转年的配电。

是你这么说的嘛!建议在参考给T后失效。。

四、深思经过了公司1998岁岁年年度泄漏和1998岁岁年年度泄漏(摘要)。

五、《状态对1998年度经纪成果工具惩罚及1999年度惩罚建议的手势

》;

六、状态繁殖法海新达州骑摩托车股份限制公司表达资金的手势。

本公司是由本公司协同财政资助到达的限制责任公司。,该公司迷住其51%的股权。。跟随公司基本建设的完成的和调试,粗制滥造衡量持续引申,它在奥林匹克运动会的的全面开展中变得复杂了越来越要紧的功能。1998年,该公司粗制滥造了27万辆骑摩托车。,实现预期的结果净走快4997万元,多达1998岁末,总资产为1亿元。,资产负债率83%。增加股份从8000万元繁殖到1.2亿元。,我公司应装饰2040万元,将1998年的走快陷入装饰,更合适的资产负债构造。一份迷住者大会投票经过后治理。。

七、状态第三届董事会攻读学位者课程的手势。

第三届董事会攻读学位者名单如次:

张家玲、赵旭红、韩李斌、张珉、顾美玲、李云英、黄云宁、郝一春、黄赦慈(附上攻读学位者简历)。

八、《状态1999年公司机构设置及工钱薪酬变革的手势》。

九、公司债券发行课程及互相牵连准许的手势。

面临骑摩托车市场的狂怒竞赛,增加开展最大限度的、技术水平和技术进步,合并和增加产品质量,是公司流行的事情活动力的重读,土地陈述课程协商会议计经调[1998]2648号文下达的1998年第二的批企业公司债券发行课程和海南打开课程厅琼计财金[1999]97号文的注意,本公司存在企业公司债券发行地位13000万元,1999年新大陆技术改造课题,公司债券发行课程是陈述命令的课程。,发行定额是达到高峰。董事会赞同是你这么说的嘛!建议。,公司有权提早预备发行公司债券。,该手势仍需一份迷住者大会投票。,同时参考海南编程厅和海口市。。

十、状态董事、状态提炼和运用接管直流电规章的手势。

十一、状态招致会计事务所的手势。

十二、公司决议书于1999年5月20日(周四)集合1999年一份迷住者大会。

土地董事会发生,现将集合1999年一份迷住者大会的涉及布置好的东西注意如次:

1、汇合点时期:1999年5月20日午前9点。

2、汇合点座位:海南琼山市桂林洋经济打开区海南新克制的骑摩托车厂新办公楼第二的号汇合点厅。

3、汇合点本题如次

(一)董事会工作泄漏;

(二)中西部及东部各州的县议会工作泄漏;

(3)公司1998年度财务会计泄漏

(4)状态公司1998年分红课程的手势

(5)状态公司1999年度发行企业公司债券课程及涉及准许的手势;

(6)状态繁殖法海新达州汽车旅馆表达资金的手势

(七)选中的公司第三届董事会;

(八)选中的公司第三届中西部及东部各州的县议会;

第三届中西部及东部各州的县议会攻读学位者员名单为:林书兴、孔祥权(以上所述两位由一份迷住者选中的发生)、林世鹏、李宗全、祝建华(以上所述三人一组由雇员选中的,公司工会由选中的发生。,附上攻读学位者简历。

(九)招致会计事务所的建议。

4、列席宾语:

(一)公司董事、监事和年长的管理管理人员

(2)1999年5月7日后期终结,每个人一份迷住者在深圳保安的记录限制责任公司记录表达。。因故不克不及参与,可以委托代理人替换列席。。

5、汇合点记录:

(一)记录顺序:列席汇合点的一份迷住者该当、一份账目;委托代理人迷住他的身份证。、代理权(样式见补遗)、首要一份迷住者报告;社团一份迷住者营业执照硬拷贝、社团代表准许书、参会管理人员身份证记录手续。远程操作一份迷住者可以经过加标题或描写举行记录。。

(2)表达座位:26店董事会牧师处。

(3)表达时期:1999年5月12-14日,午前9点11分30分。

6、有关注意事项:

(1)半晌汇合点,大会代表的膳宿、自付运输系统。

(2)使接触:林凡丈夫、任淳于丈夫

联系电话:(0898)6719966至282、285

传    真:(0898)6715518

邮递区号:570125

                            海南新达州骑摩托车股份限制董事会

一九九九年四月十七日

附件一:公司第三届董事会攻读学位者简历

张家玲:男,57岁,大学校舍学历,年长的经济师,济南市同路三大件问询处原副出发、济南刺机械厂副厂长、济南市浅色的骑摩托车总厂党委出发、牧师、奇纳浅色的骑摩托车集团公司董事长、党委主席、牧师,弯垂下来的奇纳忧郁地闲荡集团股份限制公司董事长。、党委主席、牧师,海南新达州骑摩托车股份限制公司董事长。。身份证号码:370104421021261

赵旭红:男,50岁,大学校舍学历,年长的经济师,济南浅色的骑摩托车总厂原问询处出发、经销行政经理,海南琼港忧郁地闲荡骑摩托车开展股份限制行政经理。,海南琼港骑摩托车股份限制公司董事长。,弯垂下来的海南新达州骑摩托车股份限制公司董事。、总统。身份证号码:37010249082253

韩李斌:男,57岁,两年制专科学校学历,年长的会计人员,济南市历城八一农机厂原财务副科长,济南骑摩托车总厂财务科科长,济南浅色的骑摩托车总厂财政大臣、总会计人员,奇纳浅色的骑摩托车工会副主席、主席,弯垂下来的奇纳忧郁地闲荡集团公司副总统、工会主席。,海南新达州骑摩托车股份限制公司董事。身份证号码:370111420709041

张敏:男,41岁,两年制专科学校学历,经济师,济南忧郁地闲荡骑摩托车显著的厂原副大臣长、磁发电机部门大臣、第二的总厂党务出发,奇纳浅色的骑摩托车企业管理部大臣、保安的部大臣、资产经纪行政经理,济南忧郁地闲荡骑摩托车股份限制董事会大臣,他眼前是宝库的副大臣。、济南忧郁地闲荡骑摩托车股份限制董事会大臣,海南新达州骑摩托车股份限制公司董事。身份证号码:370104580907261

顾美玲:女,32岁,大学校舍学历,经济师,奇纳浅色的骑摩托车集团公司原问询处、总统问询处大臣、问询处出发,弯垂下来的奇纳济南外来的商务股份限制公司副总统。、香港忧郁地闲荡集团股份限制公司副总统,海南新达州骑摩托车股份限制公司董事。身份证号码:370111671020204

李云英:男,51岁,研究生的学历,年长的治理的形式工兵,前国营承包繁殖官员、规划使运作,党委副牧师、纪律协商会议牧师,红林承包党委牧师、场长。弯垂下来的桂林市国企局长、副牧师。,桂林市阳阳经济打开区管委会出发,海南新达州骑摩托车股份限制公司董事。身份证号码:460031480221001

黄云宁:男,46岁,两年制专科学校学历,海南桂林杨承包原繁殖员、现场出发问询处出发,弯垂下来的海恩市国有桂林杨承包副出发。、桂林杨阳经济打开区副出发、党委委员,海南新达州骑摩托车股份限制公司董事。身份证号码:460021530105641

郝一春:男,39岁,硕士学历,年长的经济师,原陈述工商行政管理局宝库,海南奇纳会计事务所副出发,海南新达州骑摩托车股份限制公司首座经济师。海南新达州骑摩托车股份限制公司弯垂下来的资金运营会诊医生,海南新能源装饰股份限制公司董事。身份证号码:110102580120235

黄赦慈:男,35岁,硕士学历,海南前商务大臣琼港市浅色的骑摩托车打开,海南新达州国际商务股份限制行政经理,海南新达州骑摩托车相配行政经理,弯垂下来的海南新克制的骑摩托车股份股份限制公司副总统,海南新能源装饰股份限制公司董事。身份证号码:120104640401683

附件二:第三届中西部及东部各州的县议会攻读学位者简历

林世鹏:男,57岁,两年制专科学校学历,经济师,海南桂林杨承包原财务科长,海南琼港忧郁地闲荡骑摩托车开展副总统,弯垂下来的海南新达州骑摩托车股份限制公司工会主席。,海南新达州骑摩托车股份限制公司中西部及东部各州的县议会会议召集人。身份证号码:460021420710641

李宗权:男,46岁,两年制专科学校学历,奇纳忧郁地闲荡集团股份限制公司国土安全部前大臣、法官大臣,海南新达州骑摩托车经销股份限制公司副总统。,弯垂下来的海南新达市人事教育处处长。。身份证号码:370102511025253

林书星:男,46岁,两年制专科学校学历,他是陈述统计局党委的繁殖教育官员。、问询处出发、工会主席,桂林杨阳经济打开区工会主席、党委副牧师、纪委牧师,弯垂下来的国有桂林市委牧师。、副战场指挥官,桂林杨阳经济打开区副出发,海南新达州骑摩托车股份限制公司监事。身份证号码:460021530105641

朱建华:男,44岁,曾在湖北航空任职专业航空示例工程,海南达州新骑摩托车打开部出发设计师、粗制滥造部大臣、造型设计部大臣,弯垂下来的海南新达州研究工作实验室副主任。。身份证号码:42010255025241

孔祥泉:男,33岁,大学校舍学历,经济师,济南忧郁地闲荡二总厂原经销员,奇纳浅色的骑摩托车集团公司问询处大臣、总统问询处大臣、问询处副出发,弯垂下来的奇纳忧郁地闲荡集团公司问询处出发。,海南新达州骑摩托车股份限制公司监事。身份证号码:420106660819501

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