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  股本权利约分:圣Hyun Cheng 青海贤成矿业养家费有限公司四的届董事会第十六次集合确定公报

  董事会和公司尽量的董事担保获得、给错误的劝告性陈说或严重的思念,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  我公司于2009年3月11日午前以一致开票方法招集四的届董事会第十六次集合。集合应由9位董事列席。,说起来,董事会的9名会员将被开票开票。。这次集合的招集、举行开票的方法适合有关规则。,使成为的确定是合法无效的。。

  与董事的负责从容和开票,集合编队列举如下:

  一、从容招集公司2008年度同伴大会的广告

  开票限制:9票同意。。。,0票支持,0弃权;

  二、对公司条例修正的认真思考

  宣扬资本市场的引力和生机。,指挥和投机股票上市的公司现钞股息,2008年10月9日柴纳证监会出版第57号召《关心修正股票上市的公司现钞分赃若干规则的确定》。该令股票上市的公司条例原则(20主编)、关心增强权利防守的若干规则、《过去的发行论文的公司传达表演容量与体式原则第2号——年度公报的容量与体式(2005年主编)》、《过去的发行论文的公司传达表演容量与体式原则第3号——半年度公报的容量与体式(2007年主编)》、过去的发行论文传达表演的编制价格稳定四分之一揭晓的容量与体式特殊规则(2007年主编)》等互插规则触及现钞分赃的条目举行了修正和无比的。思考经柴纳证监会修正后的《股票上市的公司条例指导(2006年主编)》第一百五十五条另外的款“正文:股票上市的公司应在其A股解决中不含糊的现钞股息策略。,开腰槽分派策略应留在心中衔接和稳定性”的规定,该公司如今在主编与互插ARTIC互插的第一百八篇文章。,详细列举如下:

  《公司条例》第一百八条原容量为:公司开腰槽分派应小心有理的再投入。公司可以用现钞或股本权利分派股息。。董事会无对公司举行究竟哪个设计作品情节。,原入在按期揭晓中表演。,孤独董事应对这次发行现在的孤独看法。。“

  主编容量是:

  公司的开腰槽分派策略是:

  (1)公司开腰槽分派应小心有理。,开腰槽分派策略应留在心中衔接和稳定性;

  (二)公司可以以现钞或股本权利分派股息。,可以举行中期现钞股息分派。;

  (三)公司向大众发行的新股票。、对排列中的任一组数字或文字公司的成绩保释金或向原始的同伴合理的养家费需执行公司重新三年以现钞方法累计分派的开腰槽实足重新三年意识到的年均可分派开腰槽的百分之三十;

  (四)年内谋利而不牟利的设计作品情节,原入在年度公报中表演。,孤独董事应对这次发行现在的孤独看法。;

  (五)同伴违法的占有公司资产的限制。,公司该当扣减该同伴所分派的现钞奖金,还债它所占有的资产。。

  本《广告》将关系到公司2008年度同伴大会从容开票。

  开票限制:9票同意。。。,0票支持,0弃权;

  三、从容续聘武汉众环会计公司有限责任公司路肩公司2009年度审计机构的广告

  本《广告》将关系到公司2008年度同伴大会从容开票。

  开票限制:9票同意。。。,0票支持,0弃权。

  格外地传单。

  青海贤成矿业养家费有限公司

  董 事 会

  2009年3月11日

  股本权利代码:600381 股本权利约分:圣Hyun Cheng 公报号:2009-13

  青海贤成矿业养家费有限公司

  公司2008届同伴周年纪念的大会传单

  董事会和公司尽量的董事担保获得、给错误的劝告性陈说或严重的思念,于是其容量的忠诚。、诚实和完整性承当个人和共同责任。。

  我公司于2009年3月11日招集的四的届董事会第十六次集合经过了《招集公司2008年度同伴大会的广告》,咱们格外地传单年度同伴大会的以下底细。:

  一、年度同伴大会的基本限制:

  1、会议招集人:董事会重要官职

  2、招集日期和时期:2009年3月30日午前10点

  3、座位:青玉1号广州嘉鸿华美达市场酒店三楼白云厅

  4、招集塑造:现场开票。

  二、集合与者:

  1、公司尽量的董事、监事和高级管理人员;

  2、凡2009年3月20日市完毕后在柴纳论文表达结算有限责任公司上海办公室表达在册的公司同伴或其付托代理人(即这次同伴大会股权表达日为2009年3月20日);

  3、咱们公司的讨论。

  三、集合表达法:

  1、一切同伴均有权列席同伴大会。,可以付托代理人联结开票。,同伴代理人找错误公司的同伴。。

  2、表达方法:自然人同伴凭身份证和宣布表达;顾客保持不变他的身份证。、委任证明、一切权证明表达。公司同伴法定代理人持个人身份证、能宣布其具有法定代理人资历的无效宣布和一切权证明表达;保持不变身份证的公司代理人。、公司同伴单位的法定代理人依法发行物的全挂在脸上代理服务器和一切权证明表达。

  3、表达座位:集合现场

  4、表达时期:2009年3月30日9:20–9:50

  四、同伴大会从容的广告列举如下。:

  1、从容公司《2008年度董事会工作揭晓》;

  2、对公司2008年度公报及总结的认真思考;

  3、对公司财务揭晓2008的认真思考;

  4、思索2008年度公司开腰槽分派设计作品情节。;

  5、孤独董事2008年度公报的认真思考。;

  6、从容修正美国解决的广告;

  2008年10月9日柴纳证监会出版第57号召《关心修正股票上市的公司现钞分赃若干规则的确定》,股票上市的公司条例原则(20主编)、关心增强权利防守的若干规则、《过去的发行论文的公司传达表演容量与体式原则第2号——年度公报的容量与体式(2005年主编)》、《过去的发行论文的公司传达表演容量与体式原则第3号——半年度公报的容量与体式(2007年主编)》、过去的发行论文传达表演的编制价格稳定四分之一揭晓的容量与体式特殊规则(2007年主编)》等互插规则触及现钞分赃的条目举行了修正和无比的。思考经柴纳证监会修正后的《股票上市的公司条例指导(2006年主编)》第一百五十五条另外的款“正文:股票上市的公司应在其A股解决中不含糊的现钞股息策略。,开腰槽分派策略应留在心中衔接和稳定性”的规定,该公司如今在主编与互插ARTIC互插的第一百八篇文章。,详细列举如下:

  《公司条例》第一百八条原容量为:公司开腰槽分派应小心有理的再投入。公司可以用现钞或股本权利分派股息。。董事会无对公司举行究竟哪个设计作品情节。,原入在按期揭晓中表演。,孤独董事应对这次发行现在的孤独看法。。“

  主编容量是:

  公司的开腰槽分派策略是:

  (1)公司开腰槽分派应小心有理。,开腰槽分派策略应留在心中衔接和稳定性;

  (二)公司可以以现钞或股本权利分派股息。,可以举行中期现钞股息分派。;

  (三)公司向大众发行的新股票。、发行可替换保释金公司债券或向原始的同伴合理的养家费需执行公司重新三年以现钞方法累计分派的开腰槽实足重新三年意识到的年均可分派开腰槽的百分之三十;

  (四)年内谋利而不牟利的设计作品情节,原入在年度公报中表演。,孤独董事应对这次发行现在的孤独看法。;

  (五)同伴违法的占有公司资产的限制。,公司该当扣减该同伴所分派的现钞红

  利,还债它所占有的资产。。

  7、从容《续聘武汉众环会计公司有限责任公司路肩公司2009年度审计机构》的广告。

  五、安心:

  1、这次集合的联系电话:020–61210978 副本:020–61211018

  2、使接触:陈定、张晓梅

  3、列席集合的膳宿、车费自理,集合费由我公司承当。。

  4、这次集合将在集合的午前10点以分期付款方式招集。:00开端,一切同伴被规定做准备一切需求联结的传达。,在表达时抵达场子并完成或结束互插的RE。

  专此传单。

  青海贤成矿业养家费有限公司

  董 事 会

  2009年3月11日

  附:委任证明

  委任证明

  兹不受约束付托医生/女人代表我单位(个人)列席青海贤成矿业养家费有限公司2008年度同伴大会,开票从容年度同伴大会的广告。

  顾客: 主身份证号码:

  客户同伴导致:顾客保持不变股数:

  被顾客: 被主身份证号码:

  付托日期: 付托力量:

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